Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»
Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково
Адрес общества:188765, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково, ул. Калинина, дом 3
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 31 марта 2019 года
Место проведения собрания: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Мельниково, ул. Калинина, дом 2,
Дом культуры поселка Мельниково
Повестка дня собрания
- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
- 4.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 5.Об избрании Ревизора Общества.
- 6.Об утверждении аудитора Общества.
- 7.О последующем одобрении крупной сделки.
- 8.О согласии на совершение крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 377 876;
по вопросу повестки дня № 4 – 1 889 380 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 377 876;
по вопросу повестки дня № 4 – 1 889 380 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 143 689 (исключены голоса, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 345 122 (91,33 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 1 725 610 (91,33 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 110 977 (77,23%).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 8 имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
ЗА – 344514
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.
Результаты голосования:
ЗА – 344514
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:
Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять.
Результаты голосования:
ЗА – 344514
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Гуляева Татьяна Геннадьевна
Иванова Светлана Александровна
Камнева Евгения Викторовна
Карпишин Владимир Васильевич
Шмаков Виктор Павлович
Результаты голосования:
Гуляева Татьяна Геннадьевна
ЗА – 343115, ПРОТИВ – 140, ВОЗДЕРЖ, – 0
Иванова Светлана Александровна
ЗА – 343231, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
Камнева Евгения Викторовна
ЗА – 343856, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
Карпишин Владимир Васильевич
ЗА – 346938, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
Шмаков Виктор Павлович
ЗА – 342824, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:
Избрать Ревизором Общества Смирягину Ларису Федоровну.
Результаты голосования:
ЗА – 110533
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Санкт-Аудит».
Результаты голосования:
ЗА – 344678
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки»:
Одобрить крупную сделку – несколько взаимосвязанных сделок, заключенных в 2018 году, цена которых в совокупности с ценой заключенных ранее взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую заключению одобряемых сделок:
- заключение договора №N9056TXAIC54W1Q1RW1UZ3F от 23.11.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на пополнение оборотных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком до 12 месяцев;
- заключение договора N9056RVYVN38W1W1GQ0UZ2S от 19.10.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) по получению инвестиционного кредита сроком на 7 лет в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей для строительства системы утилизации навоза.
Результаты голосования:
ЗА – 344678
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:
Дать согласие на совершение в 2019 году крупных сделок – заключение кредитных договоров, цена которых в совокупности с ценой заключенных ранее взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) сроком от 12 месяцев до 10 лет, в том числе - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на пополнение оборотных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком до 12 месяцев.
Результаты голосования:
ЗА – 344678
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. – 0
Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Гуляева Татьяна Геннадьевна
Иванова Светлана Александровна
Камнева Евгения Викторовна
Карпишин Владимир Васильевич
Шмаков Виктор Павлович
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать Ревизором Общества Смирягину Ларису Федоровну.
По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Санкт-Аудит».
По вопросу повестки дня № 7:
Одобрить крупную сделку – несколько взаимосвязанных сделок, заключенных в 2018 году, цена которых в совокупности с ценой заключенных ранее взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествовавшую заключению одобряемых сделок:
- заключение договора №N9056TXAIC54W1Q1RW1UZ3F от 23.11.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на пополнение оборотных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком до 12 месяцев;
- заключение договора N9056RVYVN38W1W1GQ0UZ2S от 19.10.2018 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) по получению инвестиционного кредита сроком на 7 лет в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей для строительства системы утилизации навоза.
По вопросу повестки дня № 8:
Дать согласие на совершение в 2019 году крупных сделок – заключение кредитных договоров, цена которых в совокупности с ценой заключенных ранее взаимосвязанных сделок превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) сроком от 12 месяцев до 10 лет, в том числе - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Акционерным обществом «Племенной завод «Мельниково» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на пополнение оборотных средств в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком до 12 месяцев.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного Общества "Племенной завод "Мельниково" - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019 г.
Председатель собрания – Бойцева Надежда Владимировна
Секретарь собрания – Иванова Светлана Александровна
Председатель собрания Н.В. Бойцева
Секретарь собрания С.А.Иванова