Закрытое акционерное общество «Мельниково»

188765 Россия, Ленинградская обл., Приозерский район, посёлок Мельниково, ул. Калинина, д.3

 

ПРОТОКОЛ
 об итогах голосования
 на годовом общем собрании акционеров

 

Вид собрания                                        годовое

Форма проведения собрания:               собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:    28 апреля 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 апреля 2015 года

Место проведения общего собрания:Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2, Дом культуры поселка Мельниково

Время начала регистрации лиц, имеющих

право на участие в годовом общем собрании                  13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих,

право на участие в годовом общем собрании                  14 час. 30 мин.

Время открытия собрания                                      14 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов                             14 час. 40 мин.

Время закрытия собрания                                       15 час. 00 мин.

Подсчет голосов и оглашение результатов по вопросам повестки дня осуществлялись на собрании.

Повестка дня собрания

1.      Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2.      Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3.      Об определении количественного состава Наблюдательного совета и избрании его членов.

4.      Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.      Об утверждении аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 -  377 876;

по вопросу повестки дня № 3377 876,  при этом 2 645 132 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:  

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 -  377 876;

по вопросу повестки дня № 3377 876,  при этом 2 645 132 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 4266 380.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 341 876 (90,47 %);

по вопросу повестки дня № 3 – 341 876 (90,47 %), при этом голосов для кумулятивного голосования 2 393 132 (90,47 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 230 952 (86,70 %).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Формулировка решения,
поставленного на голосование и результаты голосования
по вопросу повестки дня.

 

Формулировки решений по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования:

 

Варианты голосования

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Количество голосов

341 754

0

0

122

Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании

99,96

0

0

0,04

 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования:

 

Варианты голосования

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Количество голосов

341 876

0

0

0

Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании

100

0

0

0

 

Формулировки  решений по 3 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Наблюдательного совета и избрании его членов»:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета — 7 человек.

Результаты голосования:

 

Варианты голосования

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Количество голосов

230 522

0

0

111 354

Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании

67,43

0

0

32,57

 

Избрать членами  Наблюдательного совета:

Бойцеву Надежду Владимировну

Гуляеву  Татьяну  Геннадьевну

Камневу  Евгению  Викторовну

Карпишина Владимира Васильевича

Николайчик Елену Александровну

Торицына Анатолия Александровича

Чернова Владимира Петровича

 

Результаты голосования:

Избрать членами  Наблюдательного совета:

Фамилия, имя, отчество кандидата

Количество голосов, отдаваемых ЗА кандидата

Бойцева Надежда Владимировна

237 234

Гуляева  Татьяна  Геннадьевна

237 234

Камневу  Евгению  Викторовну

601 661

Карпишин Владимир Васильевич

601 697

Николайчик Елена Александровна

237 234

Торицын Анатолий Александрович

237 216

Чернов Владимир Петрович

237 234

 

ПРОТИВ  всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов

0

Недействительными по вопросу избрания членов Наблюдательного совета признаны 2 бюллетеня, всего 3 094 кумулятивных голоса.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами  Ревизионной комиссии:

Николаеву Галину Алексеевну

Жмудь Нину Анатольевну

Давыденко Светлану Васильевну

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество кандидата

 

Варианты голосования

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

Николаева Галина Алексеевна

Количество голосов

230 830

0

0

122

Процент от общего кол-ва голосов, принявших участие собрании

99,95

0

0

0,05

Жмудь Нина Анатольевна

 

Количество голосов

239 952

0

0

0

Процент от общего кол-ва голосов, принявших участие в собрании

100

0

0

0

Давыденко Светлана Васильевна

 

Количество голосов

230 830

0

0

122

Процент от общего кол-ва голосов, принявших участие в собрании

99,95

0

0

0,05

При подсчете голосов по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии не принимались к подсчёту голоса, которыми обладали Генеральный директор и акционеры, принимавшие участие в собрании и избранные в состав Совета директоров(всего 4 бюллетеня, 110 924 голоса).

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Санкт-Аудит».

Результаты голосования:

 

Варианты голосования

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Количество голосов

 

 

 

 

Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании

 

 

 

 

 

Решения по вопросам повестки дня приняты.

 

Принятие общим собранием Закрытого акционерного общества «Мельниково» решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 28 апреля 2015 года, подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

  

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Мельниково» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область,
город Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность от 09.09.2014.

Дата составления протокола  -  28 апреля 2015 года

 

 

 

 

Уполномоченное лицо Регистратора:                         _____________________ Г.П.Щербакова