ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 27.03.2015
Закрытое акционерное общество
«Мельниково»
188765 Россия, Ленинградская обл., Приозерский район,
посёлок Мельниково, ул. Калинина, д.3
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
28 апреля 2015 года в Доме культуры поселка Мельниково, расположенном по адресу: 188765 Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Начало собрания – 14 час. 00 мин.
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- Об определении количественного состава Наблюдательного совета и избрании его членов.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 07 апреля 2015 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 3, Администрации ЗАО «Мельниково», по рабочим дням с 08 апреля по 27 апреля 2015 года, с 9 до 15 часов.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Мельниково».