Приложение к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 14 марта 2023 года
Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
- Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета.
- Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании Директора Общества.
- Об избрании Ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является 20 апреля 2023 года.
Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 26 марта 2023 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
188765, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3.
Голосующими являются все размещенные обыкновенные именные акции Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 31 марта по 19 апреля 2023 года с 9 до 15 часов.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 19 апреля 2023 года).
В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет
Акционерного Общества
«Племенной завод «Мельниково»