ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 20 марта 2017 года
Акционерное Общество
«Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район,
посёлок Мельниково
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
28 апреля 2017 года
в Доме культуры поселка Мельниково, расположенном по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Начало собрания – 15 час. 00 мин.
Начало регистрации – 14 час. 00 мин.
Повестка дня собрания.
- Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- Об избрании членов Наблюдательного совета.
- Об избрании Ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 апреля 2017г.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные акции Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресуЛенинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 08 апреля 2017 года с 9 до 15 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2; или переданы в Общество в любой рабочий день недели с 9.00 до 15.00
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет
Акционерного Общества «Племенной завод «Мельниково»