Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»

Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.  
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. О назначение аудиторской организации Общества.

Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является 18 апреля 2024 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 24 марта 2024 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
188765, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3.

Голосующими являются все размещенные обыкновенные именные акции Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 29 марта по 17 апреля 2024 года с 9 до 15 часов.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 19 апреля 2023 года).

В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет
Акционерного Общества
«Племенной завод «Мельниково»