ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 25 мая 2016 года
Закрытое акционерное общество
«Мельниково»
188765 Россия, Ленинградская обл., Приозерский район,
посёлок Мельниково, ул. Калинина, д.3
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
30 июня 2016 года
в Доме культуры поселка Мельниково, расположенном по адресу:
188765 Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Начало собрания – 15 час. 00 мин.
Начало регистрации – 14 час. 00 мин.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении устава Общества в новой редакции
- Об утверждении Положения о Ревизоре Общества.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 8 июня 2016 года.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресуЛенинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации ЗАО «Мельниково», с 10 июня 2016 года (кроме выходных дней), с 9 до 15 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет
Закрытого акционерного общества
«Мельниково».