ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 19 марта 2018 года
Акционерное Общество
«Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район,
посёлок Мельниково
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
28 апреля 2018 года
в Доме культуры поселка Мельниково, расположенном по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2
состоится годовое общее собрание акционеров,
проводимое в форме собрания
Начало регистрации – 12 час. 00 мин.
Начало собрания – 13 час. 00 мин.
Повестка дня собрания.
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании Директора Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 03 апреля 2018г.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные акции Общества.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 08 апреля по 27 апреля 2018 года с 9 до 15 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2; или переданы в Общество в любой рабочий день недели с 9.00 до 15.00.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет
Акционерного Общества «Племенной завод «Мельниково»