ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 19 марта 2019 года
Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
25 апреля 2019 года
в Доме культуры поселка Мельниково, расположенном по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2
состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания
Начало собрания – 13 час. 00 мин.
Начало регистрации – 12 час. 00 мин.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании Ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О последующем одобрении крупной сделки.
- О согласии на совершение крупной сделки.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 31 марта 2019 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 05 апреля по 24 апреля 2019 года с 9 до 15 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2; или переданы в Общество в любой рабочий день недели с 9.00 до 15.00.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
Рыночная стоимость одной голосующей акции Акционерного Общества «Племенной завод «Мельниково» составляет 9 рублей 69 копеек (Девять рублей 69 копеек) рублей за одну обыкновенную именную акцию.
Письменные требования акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих им акций направляются регистратору Общества по адресу: 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 16. Требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 процентов от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Наблюдательный совет АО «Племенной завод «Мельниково»