ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания Наблюдательного совета
от 01 июня 2020 года
Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
09 июля 2020 года
в кабинете директора на 2-м этаже в здании Администрации АО "ПЗ "Мельниково", расположенном по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 3
состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания
Начало собрания – 13 час. 00 мин.
Начало регистрации – 12 час. 00 мин.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании Ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 14 июня 2020 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.
С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д.3, в здании Администрации АО «ПЗ «Мельниково», по рабочим дням с 19 июня по 08 июля 2020 года с 9 до 15 часов, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 3; или переданы в Общество в любой рабочий день недели с 9.00 до 15.00 не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Наблюдательный совет АО «Племенной завод «Мельниково»