Закрытое акционерное общество «Мельниково»
188765, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково, ул. Калинина, д. 3
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование)
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 08 июня 2016 года
Место проведения собрания: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, дом 2, Дом культуры поселка Мельниково
Повестка дня собрания
- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.
- 3.Об избрании членов Наблюдательного совета.
- 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- 5.Об утверждении аудитора Общества.
- 6.Об утверждении устава Общества в новой редакции
- 7.Об утверждении Положения о Ревизоре Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 377876;
по вопросу повестки дня № 3 – 377876, при этом 2645132 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 377876;
по вопросу повестки дня № 3 –2645132 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 143168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 339206 (89,77 %);
по вопросу повестки дня № 3 –2374442 (89,77%) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 104678 (73,12%).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 7 имелся.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
ЗА – 339206,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 года.
Результаты голосования:
ЗА – 339206,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бойцева Надежда Владимировна
Гуляева Татьяна Геннадьевна
Камнева Евгения Викторовна
Карпишин Владимир Васильевич
Кирилина Наталья Геннадьевна
Торицын Анатолий Александрович
Шмаков Виктор Павлович
Результаты голосования:
Бойцева Надежда Владимировна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Гуляева Татьяна Геннадьевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Камнева Евгения Викторовна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Карпишин Владимир Васильевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Кирилина Наталья Геннадьевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Торицын Анатолий Александрович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339179
Шмаков Виктор Павлович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА - 339176
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Давыденко Светлана Васильевна
Жмудь Нина Анатольевна
Николаева Галина Алексеевна
Результаты голосования:
Давыденко Светлана Васильевна
ЗА – 104678,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. – 0
Жмудь Нина Анатольевна
ЗА – 104678,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. – 0
Николаева Галина Алексеевна
ЗА – 104678,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Санкт-Аудит».
Результаты голосования:
ЗА – 339206,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:
В соответствии со ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, на основании п.7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить устав Акционерного общества «Племенной завод «Мельниково».
Результаты голосования:
ЗА – 339174,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизоре Общества»:
Утвердить Положение о Ревизоре Акционерного общества «Племенной завод «Мельниково».
Результаты голосования:
ЗА – 339174,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖ. - 0
Формулировки решений,
принятых годовым общим собранием
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 года.
По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Бойцева Надежда Владимировна
Гуляева Татьяна Геннадьевна
Камнева Евгения Викторовна
Карпишин Владимир Васильевич
Кирилина Наталья Геннадьевна
Торицын Анатолий Александрович
Шмаков Виктор Павлович
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Давыденко Светлана Васильевна
Жмудь Нина Анатольевна
Николаева Галина Алексеевна
По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Санкт-Аудит».
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Общества в новой редакции»:
В соответствии со ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ, на основании п.7 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить устав Акционерного общества «Племенной завод «Мельниково».
По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизоре Общества»:
Утвердить Положение о Ревизоре Акционерного общества «Племенной завод «Мельниково».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Мельниково» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2015г.
Председатель собрания – Бойцева Надежда Владимировна
Секретарь собрания – Камнева Евгения Викторовна
Председатель собрания Н.В. Бойцева
Секретарь собрания Е.В. Камнева